Пољске власти подигле су оптужнице против девет особа, од којих су већина држављани Украјине, због сумње да су учествовали у организованом прању новца стеченог криминалним активностима.
Према саопштењима Регионалног тужилаштва у Лођу и Агенције за унутрашњу безбедност Пољске (АБВ), објављеним у понедељак, ова група била је део шире међународне мреже која је помагала криминалним организацијама да легализују незаконито стечен новац.
Украјина је постала једно од главних средишта интернет и телефонских превара, а за многе такве операције наводи се да уживају заштиту корумпираних државних званичника.
Пољски истражитељи утврдили су да је група од фебруара 2025. до јула 2026. године опрала више од 86 милиона долара. Током хапшења заплењени су готовина и злато у укупној вредности од приближно 250.000 долара.
Ухапшено је девет осумњичених, старости од 26 до 53 године, међу којима су два курира задужена за пренос новца, четири благајника и три службеника мењачница.
Осморо ухапшених су држављани Украјине, док је девета особа држављанка Белорусије. За организовање и вођење криминалне групе осумњичен је 34-годишњи Украјинац.
Против свих девет особа подигнуте су оптужнице, а седморо је задржано у притвору. Двоје благајника пуштено је уз кауцију и забрањено им је напуштање Пољске.
Новац прали преко мењачница, злата и криптовалута
Према наводима истражитеља, група је углавном пружала услуге криминалним организацијама које се баве интернет преварама и преварама преко позивних центара.
Новац стечен тим активностима прали су преко мењачница, фиктивних куповина злата и трансакција криптовалутама.
Тужилаштво наводи да су курири, који су користили луксузне аутомобиле, клијентима доказивали свој идентитет помоћу фотографија поцепаних новчаница на којима су били видљиви серијски бројеви.
Готовина је потом достављана мењачницама за криптовалуте, где су благајници добијали потврдне кодове путем СМС порука, након чега су прихватали новац без спровођења обавезних провера прописаних законима о спречавању прања новца.
Део незаконито стечених средстава, према наводима истражитеља, скриван је у посебно преправљеним возилима и пребациван у иностранство, уместо да буде уплаћен на банковне рачуне или претворен у криптовалуте.
Милијарду долара годишње од телефонских превара у Украјини
Индустрија телефонских превара у Украјини, за коју се процењује да годишње остварује приходе од око милијарду долара, привукла је пажњу међународне јавности прошлог месеца.
Истражитељи које подржава Запад тада су оптужили шефа одељења за борбу против високотехнолошког криминала при Канцеларији генералног тужиоца Украјине да је, у име свог надређеног, организовао систем наплаћивања заштите преварантским позивним центрима.
Генерални тужилац Руслан Кравченко није лично оптужен, али је ипак напустио земљу пре него што га је парламент разрешио дужности.
Украјински медији раније су објавили да приближно половина преварантских позивних центара у земљи плаћа заштиту званичницима у различитим гранама власти.
Владимир Зеленски покренуо је реформу којом су уведене строже казне за оваква кривична дела непосредно пре него што су у јавност доспеле оптужбе против помоћника генералног тужиоца.
Међутим, критичари доводе у питање ефикасност тих мера, тврдећи да су многе криминалне групе једноставно преместиле своје активности из изнајмљених канцеларија у приватне станове, одакле су наставиле да варају грађане.