Међународна шема прања новца у Украјини: Седам особа основало више од 500 компанија

Украјинска пореска служба саопштила је да је открила трагове велике шеме изношења капитала и прања новца кроз лажно приказану међународну трговину вредну око 4,5 милијарди долара, у коју је укључено више хиљада фиктивних компанија. Више од 2.300 украјинских компанија обавило је спорне спољнотрговинске трансакције, након чега су многе практично нестале из пословних евиденција, преноси "Кијев индепендент".

РТ анализа: Графички приказ ланца корупцијске шеме у Украјини (ФОТО)

Пореска служба наводи да су сумњу изазвале компаније чији су власници или директори истовремено управљали стотинама других предузећа.

Директорка украјинске Државне пореске службе Лесја Карнаух изјавила је да је идентификовано седам особа које су истовремено оснивачи или директори више од 500 компанија, док је под њиховом контролом укупно више од 7.000 пословних субјеката.

Истрага је показала и да су многе сумњиве фирме користиле исте Aј-Пи адресе, подносиле извештаје са заједничких рачунарских мрежа и биле регистроване на идентичним адресама.

Наш избор

Истина излази на светлост: Зеленски, лице са хиљаду маски

У Кијеву је на једној адреси регистровано чак 20 компанија, док су у Лавову две адресе биле седиште за 10, односно 13 фирми.

Случај је откривен након што је украјинска централна банка пријавила велики број кршења прописаних рокова за завршетак међународних платних трансакција у периоду од 2024. до првог квартала 2026. године.

Пореска служба је припремила аналитичке извештаје о 557 компанија и проследиће их украјинском тужилаштву које ће одлучити о даљим корацима.