Свет
Девичанска острва: "Џеј Пи Морган" нашао сумњиве трансакције Џефрија Епстина од милијарду долара
Банка је државу обавестила о сумњивим трансакцијама само зато што је Епстин "затворен, а онда је умро", тврди адвокат Девичанских острва
Банка "Џеј Пи Морган" је америчкој влади, након смрти Џефрија Епстина, идентификовала његове сумњиве трансакције чија вредност премашује милијарду долара, наводи се у тужби Девичанских острва против ове банке.
Финансијска активност је детаљно описана у поднеску америчком Министарству финансија 2019. године, рекао је адвокат који заступа ову територију у савезном суду на Менхетну у четвртак, преноси "Блумберг".
Огромна сума која је одржавала Епстинову трговину људима поткрепљује кључне оптужбе у тврдњи Девичанских острва да је банка "Џеј Пи Морган" свесно игнорисала Епстинова недела јер је од њега имала користи, саопштила су Девичанска острва.
Ово представља први пут да је откривен пун обим Епстинове финансијске активности у "Џеј Пи Моргану" у протеклих 16 година, напомиње "Блумберг".
Поднесак је достављен Министарству финансија после Епстинове смрти, који је нађен мртав у својој затворској ћелији месец дана након хапшења под оптужбом за сексуалну трговину људима 2019. године.
Епстин је био клијент "Џеј Пи Моргана" од касних 1990-их до 2013. године, када је банка прекинула везе са њим.
Епстинова широка мрежа
Епстин је поседовао приватно острво на Девичанским острвима, на којем је подводио неке од својих жртава.
Случај је разоткрио размере Епстинове мреже, укључујући и многе клијенте високог профила које је он упућивао банци "Џеј Пи Морган", као и његове донације кампањама политичара са Девичанских острва, наводи "Блумберг".
Банка пориче да жмурила на Епстинова недела и устврдила да је да је пријавила федералном регулатору око 150 готовинских трансакција у вези са Епстином између 2002. и 2013. године.
Адвокати банке такође тврде да Девичанска острва немају правних основа за тврдњу да је банка спутавала истрагу о Епстиновој трговини људима, зато што сама територија није била жртва тога.
Додају да Девичанска острва нису приказала било какве доказе да је банка спутавала истрагу.
Са друге стране, адвокат Девичанских острва каже да је једини разлог зашто је банка након 16 година пријавила сумњиве трансакције у вредности од милион долара је зато што је Епстин "био ухапшен, а онда је умро."
Девичанска острва траже најмање 190 милиона долара од "Џеј Пи Моргана", који је пак оптужио територију да скреће пажу са сопствене одговорности за непривођење Епстина правди.
Амерички окружни судија Џед Ракоф тек треба да донесе одлуку о захтевима за решавање случаја ван суда, а које су поднеле обе странке. Разматрање предмета заказано је за октобар.
Банка је претходно окривила Америчка Девичанска Острва да су имала добар однос са Епстином, да су му највиши званичници давали пореске олакшице и одрекли се захтева за праћење сексуалних преступника у замену за готовину и поклоне.
Епстин је поседовао два приватна острва унутар територије, а наводно је друго купио како би спречио људе да шпијунирају његова сексуална злостављања жена на првом.
Америчка Девичанска острва су већ добила више од 105 милиона долара од Епстинових наследника и постигла су нагодбу са милијардером Леоном Блеком, који је био пријатељ осрамоћеног финансијера.
"Џеј Пи Морган" је прошлог месеца пристао да плати 290 милиона долара за решавање одвојене тужбе десетина Епстинових жртава.
Епстин је умро у августу 2019. у затвору на Менхетну док је чекао суђење за трговину људима. Његова смрт је проглашена за самоубиство.
